Finansinius nusikaltimus tiriantys pareigūnai įtaria, kad klastojant sporto klubų dokumentus, Kaune buvo pasisavinta daugiau nei 1 milijonas litų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyriaus pareigūnai po ilgai trukusio operatyvinio tyrimo pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grupės asmenų, kurie įsteigė sporto klubą "Kylanti banga" bei labdaros ir paramos fondą "Plaukimo rėmimo fondas" ir jiems vadovavo, veiklos.
Realizuojant ikiteisminio tyrimo metu surinktą informaciją, lygiai prieš savaitę Kaune buvo sulaikyti vienos uždarosios akcinės bendrovės direktorius ir du nusikalstamos grupės nariai, kurie tuo metu perdavė išgrynintas pinigines lėšas - 38 tūkst. litų.
Pasak FNTT, atliekant pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus išaiškinta, kad sporto klubo "Kylanti banga" pirmininkė 39 metų T.K. kartu su niekur nedirbančiu 43 metų V.A.D. Kauno plaukimo mokyklos direktoriumi 43 metų Š.M. ir Kauno plaukimo mokyklos treneriu, dirbančiu labdaros ir paramos fondo "Plaukimo rėmimo fondas" direktoriumi 48 metų D.M., klastojo sporto klubo "Kylanti banga" ir labdaros ir paramos fondo "Plaukimo rėmimo fondas" dokumentus.
Sutartyse ir buhalterinės apskaitos dokumentuose būdavo įrašomi melagingi duomenys apie tai, kad sporto klubams Kaune, Kauno rajone ir Vilniuje registruotos uždarosios akcinės bendrovės perveda paramą.
Suklastoti sporto klubų dokumentai būdavo įtraukiami į paramą sportui teikiančių bendrovių, kurios vykdė prekybą medicinos įranga, logistikos, krovinių pervežimo paslaugas, tekstilės, pakavimo gaminių gamybą ir prekybą, statybos ir remonto darbus, buhalterinę apskaitą.
FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai teigia atskleidę, kad bendrovės, neva kaip sportui skirtą paramą, į šių sporto klubų sąskaitas vien per du paskutinius 2007 metų mėnesius ir per kelias pirmąsias 2008 metų dienas pervedė 1 milijoną litų.
Išaiškinta, kad iš sporto klubų sąskaitų banke pinigus pagal banko čekius ar naudodamiesi banko kortele grynaisiais imdavo sporto klubo "Kylanti banga" pirmininkė T.K. ir "Plaukimo rėmimo fondas" direktorius D.M.
Pagal organizuotos grupės narių vykdytą nusikalstamą schemą 80 proc. nuo pervestų sporto rėmimui skirtų pinigų būdavo sugrąžinami tų pačių bendrovių atstovams. Ikiteisminio tyrimo metu buvo užfiksuotas ne vienas pinigų grąžinimo verslininkams atvejis.
Teisėsaugos pareigūnai atliko 30 kratų organizuotos grupuotės narių namuose, įmonėse, įmonių vadovų, kitų įtariamųjų namuose bei automobiliuose.
Kratų metu paimta daug dokumentų, įrodančių nusikalstamą veiklą, rastas sporto klubo "Kylanti banga" dokumentų perdavimo-priėmimo aktas, pagal kurį ketinta šį klubą parduoti, taip atsikratant nusikalstamos veiklos įkalčių.
Viename bute rasta keliolika originalių transporto priemonių registracijos liudijimų, registracijos numerių, savadarbiai įrenginiai automobilių spynelėms atrakinti. Pagal aptiktus dokumentus nustatyta, kad jie priklauso Europos Sąjungos valstybėse vogtiems automobiliams.
FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai įtarimus pareiškė nusikalstamos grupuotės nariams - du kartus anksčiau teistai 39 metų T K., 43 metų V.A.D., taip pat 43 Š.M. ir pastarojo broliui 48 metų D.M.
Taip pat pareikšti įtarimai paramą pervedusių ir ją neteisėtai pasisavinusių uždarųjų akcinių bendrovių vadovams arba jų atstovams.
Ikiteisminio tyrimo metu iš viso buvo sulaikyta 11 asmenų. Teismas V.A.D. paskyrė 30 dienų, T.K. - 20 dienų, o Š.M. - 10 dienų trukmės suėmimus.
Kitiems įtariamiesiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti bei laikinai apribotos teisės į nuosavybę.
Pareigūnai ikiteisminį tyrimą atlieka pagal požymius nusikaltimų, numatytų Baudžiamajame kodekse už turto pasisavinimą, sukčiavimą ir apgaulingas apskaitos tvarkymą.
Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
