Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai ketvirtadienį (04.24) sulaikė sutuoktinius iš Kaliningrado srities, į Lietuvą bandžiusius įvežti 100 tūkst. eurų (maždaug 345 tūkst. litų).
Pinigų nedeklaravę kaliningradiečiai V. M. ir O. M. automobiliu "Toyota Land Cruiser 24GX" į Lietuvą įvažiavo per Nidos pasienio kontrolės postą, pranešė FNTT.
Jiems iškelta baudžiamoji byla dėl kontrabandos stambiu mastu. Gabenti pinigai ir automobilis sulaikyti kaip daiktiniai įrodymai.
Pasak FNTT, tai ne pirmas atvejis, kai V. M. pinigus į Lietuvą gabena kontrabandos būdu. Nustatyta, kad V. M. į Lietuvą įvežęs dideles grynųjų pinigų sumas, jas įnešdavo į savo sąskaitą viename iš Lietuvos bankų. Per 18 kartų į sąskaitą buvo įnešta 1 mln. 809 tūkst. 633 litai. Iš čia pinigai buvo pervedami į užsienyje registruotas ofšorines kompanijas.
Pagal FNTT vykdomą pinigų plovimo prevencijos programą, tarnyba didelį dėmesį skiria įtartinos kilmės grynųjų pinigų judėjimo kontrolei. Analizuojant kredito ir finansinių įstaigų teikiamą informaciją apie neaiškios kilmės pinigines lėšas, buvo pastebėta grynųjų pinigų nelegalaus gabenimo per Lietuvos sieną augimo tendencija.
Vien nuo šių metų pradžios FNTT pareigūnai areštavo kontrabandos būdu per valstybės sieną gabenamos įvairios užsienio valiutos už 5 mln. litų.
BNS
