Minėti organizuotos grupės nariai nusikalstamu būdu gautas pinigines lėšas siekė nuslėpti ir vėliau įteisinti, t. y. skubiai atliko su jomis finansinę operaciją – nusikalstamu būdu įgytus pinigus pervedė į banko sąskaitą Lietuvoje, neįtardami, kad sąskaitą Lietuvoje jau kontroliuoja policija. Organizuotos grupės nariai tikėjosi gauti pinigines lėšas grynaisiais pinigais ir taip nuslėpti tikrąją pinigų kilmę ir save (kaip tikruosius pinigų gavėjus).
Policijos slaptosios operacijos metu vienas iš minėtos organizuotos grupės narių buvo sulaikytas Vilniaus mieste. Dėl kitų organizuotos grupės narių bus kreipiamasi į Rusijos Federacijos teisėsaugos institucijas teisinės pagalbos prašymu dėl jų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir galimos ekstradicijos ar baudžiamojo persekiojimo perėmimo.
Dėl minėto nusikaltimo Lietuvos kriminalinės policijos biure pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje dėl sukčiavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
Tyrimui vadovauja ir jį organizuoja LR Generalinės prokuratūros prokuroras.
Policija atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu Europoje stebimi įvairūs ir įžūlūs pinigų užvaldymo mechanizmai, kurių metu iš Europoje sąžiningai registruotų asmenų sąskaitų dingsta pinigai, vėliau, maskuojant pinigų kilmę, bandoma juos įvairiais būdais legalizuoti ir užvaldyti. Todėl policija pataria būti budresniems, atsargiems, saugoti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, dažniau pasidomėti savo sąskaitos likučiais, o naudojantis elektronine bankininkyste, darant pavedimus stebėti ar nėra kokių nors neįprastų trikdžių, uždelsimo, papildomai atsidarančių langų, reikalavimų pateikti tam tikrus duomenis. Ypač svarbu – iš to kompiuterio, iš kurio daromi pavedimai, neatidarinėti nežinomų siuntėjų arba įtartinų pranešimų elektroninių paštų, nes galimai tai gali būti atsiųstas Jums virusas, kuris gali Jūsų piniginius srautus, jums darant bankinį pavedimą, nukreipti visiškai į kitą, nusikaltėlių kontroliuojamą, sąskaitą.
