Tikėtina, kad Teheranas pasinaudojo mažu Irano valdomu banku Vokietijoje, kad galėtų apeiti sankcijas, priimtas JT, JAV ir ES.
„The Wall Street Journal“ pranešė, kad „Europaeisch-Iranische Handelsbank AG“ (Europos-Irano prekybos bankas) padėjo sudaryti daugiau nei vieno milijardo vertės sandorių firmoms, kurioms turėtų būti taikomos JT, JAV ir ES sankcijos.
Vokietijos finansų ministerija pirmadienį teigė, kad nieko nežinojo apie tokius pažeidimus, tačiau patikino, kad Vokietijos finansų įmones reguliuojanti įstaiga ir Vokietijos centrinis bankas įvertins, ar pažeidimai buvo įvykdyti.
„Europaeisch-Iranische Handelsbank AG“ (EIH) bankas atsisakė komentuoti susiklosčiusios situacijos.
JT Saugumo Taryba birželio mėnesį ketvirtą kartą patvirtino sankcijas prieš Iraną, kai Irano vyriausybė atsisakė sustabdyti urano sodrinimo programos. Įtariama, kad taip siekiama sukurti atominį ginklą. Iranas tikina, kad atominė programa plėtojama taikiais tikslais, t.y. gaminti elektros energiją.
JT sankcijomis yra draudžiama šalims teikti Iranui bet kokias karines priemones, taip pat 40 asmenų buvo pridėti prie sąrašo žmonių ir grupių, kuriems yra suvaržytas keliavimas bei finansinių sandorių sudarymas.
JAV patvirtintomis sankcijomis bankams draudžiama turėti verslo reikalų su tais užsienio bankais, kurie teikia paslaugas Irano revoliucijos gvardijos funkcionieriams, taip pat suvaržyta draudimo kompanijų, naftos bendrovių, kelionių bendrovių veikla.
Anot „The Wall Street Journal“, EIH padėjo sudaryti sandorius su Irano „Sepah“ banku, kuris yra įtrauktas į „juodąjį sąrašą“.
EIH buvo įsteigtas 1971 metais grupės Irano pirklių. Šis bankas veikė laisvai ir buvo reguliuojamas Vokietijos bankų reguliuotojų.
