Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNT) Klaipėdos apygardos valdyba ir apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Palangoje registruotos statybų bendrovės direktorius ir du jo bendrininkai įtariami sukčiavimu ir beveik 900 tūkst. litų įmonės lėšų pasisavinimu.
FNTT tyrėjai atskleidė sukčiavimo schemą, pagal kurią jokios veiklos nevykdančios bendrovės direktorius 28-erių nuolatinės gyvenamosios vietos neturintis O. M. suklastojo įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, išrašydamas PVM sąskaitas faktūras už tariamų prekių ir paslaugų pardavimą Palangoje registruotai statybų bendrovei. Išaiškinta, kad už tariamus sandorius statybų bendrovės direktorius 21-erių metų I. J. per vieną mėnesį, 2011 metų kovą, iš savo vadovaujamos įmonės į jokios veiklos nevykdančios bendrovės banko sąskaitas pervedė daugiau nei 890 tūkst. litų. Įtariama, kad visus gautus pinigus išgrynindavo O. M., o už šią „paslaugą“ jis pasilikdavo iš anksto sutartą pinigų sumą.
Kaip išaiškino FNTT tyrėjai, įtariamasis išimtus pinigus perduodavo klaipėdiečiui boksininkui 22-erių metų M. B., kuris, kaip įtariama, šioje nusikalstamoje schemoje buvo tarpininku. Pastarasis, pasilikęs tam tikrą dalį išgrynintų pinigų, likusius atiduodavo statybų bendrovės vadovui I. J.
Įtariama, kad Palangos statybų bendrovės vadovas suklastotas PVM sąskaitas faktūras įtraukė į buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu pasisavino daugiau nei 890 tūkst. litų įmonei priklausančių lėšų. Paskaičiuota, kad suklastotų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu statybų bendrovė išvengė sumokėti daugiau nei 150 tūkst. litų PVM.
Tyrimo metu atliktos 9 kratos. Vieno iš pagrindinių įtariamųjų I. J. namuose pastarojo sugyventinė trukdė tyrėjams atlikti procesinius veiksmus, todėl Klaipėdos apygardos prokuroro nutarimu moteriai skirta 2 600 litų bauda.
Realios veiklos nevykdančios bendrovės direktoriui ir neturinčiam nuolatinės gyvenamosios vietos įtariamajam O. M. teismas skyrė kardomąją priemonę - 3 mėnesių suėmimą, o statybų bendrovės direktoriui I. J. ir klaipėdiečiui M. B. pritaikytas asmens dokumentų paėmimas ir rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
