Estijos finansų inspekcija šiemet vasarį dėl pinigų plovimo skandalo liepė „Danske Bank“ per aštuonis mėnesius nutraukti veiklą šalyje. Vėliau šio nurodymo įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki šių metų gruodžio 31 dienos.
„Vykdydamas šį nurodymą „Danske Bank“ jau nutraukė bankinę veiklą Estijoje ir liko techniniai filialo likvidavimo reikalai. Filialą dabar valdo likvidavimo komitetas“, – teigiama pranešime.
„Danske Bank“ Estijos filialo paskolų privatiems klientams portfelis birželį buvo parduotas Estijos bankui LHV, o komercinių klientų paskolų sutartis nuo spalio perėmė „Danske Bank“ Lietuvos filialas.
Lietuvos finansų įmonė „Orion Securities“ praėjusį mėnesį perėmė „Danske Bank“ Estijoje investicinės veiklos portfelį.
2007-2015 metais per „Danske Bank“ Estijos padalinį buvo atlikta 200 mlrd. eurų vertės finansinių operacijų, daugelis iš kurių šiuo metu laikomos įtartinomis.
Dėl skandalo atsistatydino „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas (Tomas Borgenas), o įvairiose Europos Sąjungos šalyse imta stiprinti finansų sektoriaus kontrolės mechanizmus ir griežtinti taisykles.
Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją ir Estiją, bei Jungtinėse Valstijose.
Estijoje įtarimai dėl pinigų plovimo yra pareikšti apie 10 buvusių „Danske Bank“ darbuotojų.
