Teisėsaugos pareigūnai demaskavo Vilniuje veikusią pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstytojų grupuotę. Pareigūnai sulaikė 30 asmenų ir jiems pareiškė įtarimus dėl sukčiavimo.
Įtariama, kad grupuotė pasisavino daugiau nei 1 mln. litų. Išaiškėjus aferai, valstybei jau savanoriškai atlyginta daugiau nei 800 tūkst. litų padarytos žalos.
Grupuotę demaskavo surinktą operatyvinę informaciją realizavę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apskrities skyriaus, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai.
Prieš tris savaites FNTT Vilniaus apskrities skyriuje buvo pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo, neteisėtos įmonės veiklos, apgaulingo apskaitos tvarkymo bei dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo.
Dviem nusikalstamos veikos organizatoriams ir dviem nusikalstamos veikos bendrininkams teismas paskyrė suėmimus. Kitiems nusikalstamos veikos bendrininkams paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Pagal pirminius tyrimo duomenis nustatyta, kad įtariamieji imitavo realiai nevykusius sandorius dėl neva parduotų prekių ar atliktų įvairių reklamos, kompiuterinių paslaugų suteikimo ir suklastotas trisdešimties veikiančių bendrovių PVM sąskaitas faktūras įtraukė į savo buhalterinę apskaitą.
Pasak FNTT pranešimo, šių sandorių pagrindu į priedangos įmonių bankų sąskaitas buvo pervesta daugiau nei 6 milijonai litų ir, juos išgryninus, apgaule išvengta didelės vertės turtinės prievolės ir įgytas didelės vertės svetimas turtas - daugiau nei 1 milijonas litų į valstybės biudžetą mokėtino PVM.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta daugiau nei 90 kratų. Įtariamųjų namuose, automobiliuose rastos ir paimtos nusikalstamos veikos priemonės, kompiuterinė įranga, dokumentai, kuriuose užfiksuota daug tyrimui vertingos informacijos.
Be to, grynaisiais pinigais rasta ir paimta užsienio valiutos (JAV dolerių ir eurų), kurios vertė gali būti 200 tūkst. litų, ir daugiau nei 130 tūkst. litų.
FNTT Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai užfiksavo, kad šie pinigai buvo išgryninti iš įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai slėpti, atsiskaitomųjų sąskaitų. Dalį pinigų nusikalstamos veikos organizatoriai jau buvo pasidalinę, o likusieji, kaip įtariama, buvo skirti grąžinti realią veiklą vykdančių įmonių atstovams.
Ikiteisminio tyrimo metu areštuoti didelės vertės nekilnojamasis turtas bei grynieji pinigai sąskaitose.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, jį organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorai.
