„Nordea“ tinkamai neištyrė klientų iš Rusijos sandorių ir ignoravo įspėjimus dėl prekybos užsienio valiuta Kopenhagoje“, – nurodoma Danijos nacionalinio specialiojo nusikalstamumo padalinio pareiškime.
Įtarimas pinigų plovimu apima 2012-2015 metų laikotarpį.
Savo ruožtu pagrindinę būstinę Helsinkyje turintis „Nordea“ teigė pasirengęs sumokėti baudą ir yra atidėjęs tam pinigų.
„Esame nusivylę, kad ši byla buvo perduota teismui“, – banko pranešime cituojamas „Nordea“ vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andersas Holkmannas Olsenas.
„Nordea“ ne kartą pripažino, kad tuo metu mūsų kovos su finansiniais nusikaltimais sistemose ir procesuose buvo spragų“, – pridūrė teisininkas.
Teismo posėdžio data kol kas nenustatyta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
