Ataskaitoje tvirtinama, kad bankas veikė kaip „mulkinimo organizacija“, ir dėl to JAV tapo pažeidžiamos – teroristai, prekeiviai ginklais, narkotikų baronai ir korumpuoti režimai.
Tyrimo duomenimis, „Standart Chartered“ falsifikavo tarpbankinių mokėjimų nurodymus, pakeisdami informaciją apie klientus iš Irano į išgalvotą.
Kaip praneša BBC, banke egzistavo rašytinė instrukcija darbuotojams, kurioje buvo aiškiai nurodoma, kaip reikėtų vykdyti mokėjimus iš Irano.
Yra įtarimų, kad bankas galėjo panašias schemas naudoti ir JAV sankcijų Mianmarui, Libijai ir Sudanui apėjimui.
Pasak ataskaitos autorių, dabar „Standard Chartered“ privalo pateikti oficialų pasiaiškinimą dėl „akivaizdaus įstatymų pažeidimų“. Jeigu paaiškinimai pasirodys nepakankamai įtikinami, iš banko gali būti atimta licenzija Niujorko valstijoje.
Tačiau paties banko atstovai jau suskubo paneigti visus kaltinimus.
