Tyrimas, kurį analizuodamos dokumentus atliko daugiau kaip 100 žiniasklaidos grupių ir kuris buvo apibūdintas kaip didžiausias tokio pobūdžio tiriamasis darbas istorijoje, atskleidė maždaug 140 politinių figūrų slaptus ofšorinius veiksmus su lėšomis.
TAIP PAT SKAITYKITE:
„Amžiaus nutekinimas“: skelbiamos Putino draugų aferos
Milžinišką įrašų pluoštą iš anoniminio šaltinio įsigijo Vokietijos dienraštis „Sueddeutsche Zeitung“, o su žiniasklaidos priemonėmis visame pasaulyje jais pasidalijo Tarptautinis tyrimą atliekančių žurnalistų konsorciumas (ICIJ).
Dokumentai, apimantys maždaug 214 tūkst. ofšorinių subjektų veiklą per beveik 40 metų, buvo išgauti iš Panamoje įsikūrusios teisės paslaugų firmos „Mossack Fonseca“, kuri turi biurus 35 šalyse.
Tyrimas rodo, kad artimi V.Putino, kuris pats neįvardytas dokumentuose, sąjungininkai „per bankus ir šešėlines kompanijas slapta prasuko nemažiau kaip 2 mlrd. dolerių“.
Tyrime figūruoja 12 esamų ir buvusių valstybių vadovų, tarp jų islandijos ir Pakistano vyriausybių vadovai, Ukrainos prezidentas ir Saudo Arabijos karalius, taip pat sporto ir kino žvaigždės, įskaitant Jackie Chaną.
Dokumentai rodo, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir jo šeimas turi sąskaitų užsienio bankuose, taip pat byloja, kad Islandijos premjeras slapta valdė milijonų dolerių vertas bankų akcijas per finansų krizę.
Xi Jinpingas, vadovavo didelio masto antikorupciniam vajui Kinijoje, per kurį buvo taikomasi į per didelį turtą, sukauptą Komunistų partijos veikėjų.
Dokumentai taip suteikia naujų duomenų apie korupcijos skandalą, susijusį su Tarptautinė futbolo federacija (FIFA), rodydami, kad jos etikos komiteto narys Juanas Pedro Damiani palaikė ryšius su trimis vyrais, kuriems buvo pateikti kaltinimai per tą tyrimą.
Susikompromitavęs Europos futbolo federacijos (UEFA) vadovas Michelis Platini, kaip įtariama, naudojosi „Mossack Fonseca“ paslaugomis – bendrovė administravo jo ofšorinę įmonę; tuo tarpu L.Messi ir jo tėvas tikriausiai turėjo priedangos bendrovę, neaptiktą per Ispanijos tyrimą dėl šios futbolo žvaigždės mokesčių reikalų.
M.Platini viešųjų ryšių tarnyba savo pranešime, atsiųstame naujienų agentūrai AFP, nurodė, kad „visos jo sąskaitos ir aktyvai yra žinomi Šveicarijos, kurioje jis buvo mokesčių mokėtojas nuo 2007 metų, mokesčių institucijoms“.
„Manau, šis nutekinimas bus bene didžiausias kada nors ofšorinio pasaulio patirtas smūgis dėl šių dokumentų apimties“, – sakė ICIJ direktorius Gerardas Ryle'is.
Pasak ICIJ, dauguma tų numanomų ryšių yra teisinio pobūdžio, bet jie tikriausiai padarys didelį politinį poveikį daugeliui minimų veikėjų.
Islandijos premjerui Sigmundurui Davidui Gunnlaugssonui tikriausiai bus surengtas balsavimas dėl nepasitikėjimo, paaiškėjus, kad jis tikriausiai naudojosi slapta ofšorine bendrove „Wintris Inc.“, kad nuslėptų milijonus dolerių Britanijos Mergelės salose.
„Niekada neturėjau slaptų sąskaitų“, – S.D.Gunnlaugssonas sakė Švedijos televizijos SVT žurnalistams.
„Atrodo, tarsi mane kažkuo kaltintumėte“, – pridūrė pastebimai suirzęs premjeras ir atšaukė interviu.
Jo atstovas tvirtino, kad S.D.Gunnlaugssonas ir jo žmona griežtai laikosi įstatymų.
„Didžiausias visų laikų nutekinimas“
Bent 33 žmonės ir bendrovės, įvardyti tuose dokumentuose, yra įtraukti į JAV vyriausybės „juoduosius sąrašus“ dėl savo netinkamos veiklos, įskaitant sandorius su Šiaurės Korėja ir Iranu, taip pat Libano islamistų grupuote „Hizbollah“, nurodė ICIJ.
Nutekinti dokumentai, susiję veikla nuo 1977-ųjų iki praeitų metų pabaigos, suteikia, anot ICIJ, „dar niekada anksčiau nematytą žvilgsnį iš vidaus į ofšorinį pasaulį“.
Prieš šį milžinišką nutekinimą nublanksta Vašingtono įtūžį sukėlę tinklalapio „WikiLeaks“ paviešinimai 2010 metais, kai buvo paskelbta apie 500 tūkst. slaptų JAV kariuomenės dokumentų, susijusių su karais Afganistane ir Irake, taip pat 250 tūkst. diplomatinių pranešimų.
Tačiau „Panamos popieriai“ savo apimtimi tikriausiai yra didžiausias visų laikų vidinio naudojimo informacijos nutekinimas, teigia ICIJ.
„Tai tikriausiai bus vienas iš labiausiai sukrečiančių tokio pobūdžio paviešinimų“, – pridūrė grupė.
Tarp tuose dokumentuose esamų vardų taip pat minimas Ukrainos prezidentas, Saudo Arabijos karalius ir Pakistano premjeras, sakoma ICIJ pranešime.
Dokumentai rodo, kad „bankai, advokatų kontoros ir kiti ofšoriniai veikėjai dažnai nesilaiko teisinių reikalavimų, kad tarp jų klientų nebūtų nusikalstamų grupių, mokesčių vengimo arba politinės korupcijos“, rašoma ICIJ tinklalapyje.
„Šios bylos rodo, kad tie reikalų tvarkytojai ir tarpininkai apsaugo save ir savo klientus, nuslėpdami įtartinas finansines operacijas. Kai kuriais atvejais jie pasistengia sužlugdyti oficialius tyrimus, perrašydami dokumentus ankstesne data arba juos sunaikindami“, – pridūrė žurnalistų organizacija.
„Šios išvados rodo, kaip giliai ofšoriniame pasaulyje yra įsitvirtinusi žalinga veikla ir nusikaltėliška mąstysena“, – sakė Kalifornijos universiteto Berklyje ekonomistas Gabrielis Zucmanas, kurio žodžius citavo konsorciumas.
Nutekintus dokumentus peržiūrėjo daugiau negu 370 žurnalistų iš daugiau negu 70 šalių, pažymėjo ICIJ.
Kol kas neaišku, kas yra pirminis šios nutekintos medžiagos šaltinis.
