Tai naujienų agentūrai LETA pranešė VPT atstovai.
Pasak jų, dėl sukčiavimo kelių Europos Sąjungos šalių biudžetai negavo apie 297 mln. eurų PVM.
Tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji įsteigė įmones 16-oje ES šalių, veikdami kaip teisėti elektroninių prekių tiekėjai. Per virtualias parduotuves tiesioginiams pirkėjams ES teritorijoje buvo parduota populiarių elektroninių prietaisų už daugiau nei 1,48 mlrd. eurų.
Pirkėjai už įsigytas prekes mokėjo PVM, o sukčiai, galbūt naudodamiesi fiktyviomis įmonėmis, turėjusiomis mokėti mokesčius, nevykdė mokestinių įsipareigojimų. Pajamos, gautos pardavus prekes, buvo pervedamos į lengvatinio apmokestinimo sąskaitas.
VPT turi pagrindo manyti, kad sukčiavimo schemoje dalyvavo daugiau nei 400 įmonių, kurios taip pat galėjo plauti lėšas, gautas iš prekybos narkotikais, įvairių kibernetinių nusikaltimų ir sukčiavimo su indėliais.
Finansinė žvalgybinė veikla leido nustatyti galimą Rusijos organizuoto nusikalstamumo įtaką. Su šia schema gali būti susiję kai kurie Rusijos nusikalstami tinklai, kurie galbūt investavo lėšas mainais už periodinius mokėjimus ir darė poveikį kai kuriems nusikalstamos schemos valdymo aspektams.
Per kratas teisėsaugos institucijos konfiskavo išmaniųjų telefonų už daugiau kaip 47,716 mln. eurų, kelis prabangius automobilius, papuošalų, naujų auksinių laikrodžių, ginklų, narkotikų ir 126 965 eurus grynaisiais. Keliose šalyse įšaldytos 62 banko sąskaitos, kuriose laikomų pinigų bendra suma dar skaičiuojama, o Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje įšaldytų lėšų suma siekia 5,839 mln. eurų.
Per Europos prokuratūros vadovaujamą tarptautinę operaciją buvo atlikta daugiau nei 300 kratų 16-oje Europos šalių: Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje, Estijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Čekijoje, Kipre, Bulgarijoje, Belgijoje ir Latvijoje.
Valstybės policija naujienų agentūrai LETA pranešė, kad per šią tarptautinę operaciją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje buvo sulaikyti 32 asmenys, iš kurių trys yra suimti.
Operacijoje dalyvavo 624 teisėsaugos institucijų darbuotojai iš įvairių šalių.